Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропресс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460003, Оренбургская обл., г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, владение 52 пом. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601719681

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611003815

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02902-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10205

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 16

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГИДРОПРЕСС»

20.03.2024 г. г. Оренбург

Присутствовали:

1. Булгаков В. П.

2. Стародубцев С. В.

3. Стародубцев В. С.

4. Великий А. И.

5. Нестерова Н. С.

6. Стрельцов С. Ю.

7. Старков Д. А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №1

Определение формы проведения общего собрания акционеров.

Вопрос №2

Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации акционеров.

Вопрос №3

Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Вопрос №4

Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Вопрос №5

Определение повестки дня общего собрания акционеров.

Вопрос №6

Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

Вопрос №7

Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

Вопрос №8

Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Вопрос №9

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Вопрос №10

Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Вопрос №1

Определение формы проведения общего собрания акционеров.

Решили: Провести очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Гидропресс» в форме собрания (совместного присутствия)

Голосовали: Единогласно

Вопрос №2

Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации акционеров.

Решили: Назначить очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Гидропресс» на 26 апреля 2024 года

Место проведения собрания – РФ, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 52, помещение 8, ОАО «Гидропресс».

Время начала собрания – 10.00 час.

Время регистрации участников собрания – 09.00 час.

Голосовали: Единогласно

Вопрос №3

Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Решили: Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 460003, РФ , г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 52, помещение 8, ОАО «Гидропресс».

Голосовали: Единогласно

Вопрос №4

Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Решили: Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Гидропресс», назначенном на 26 апреля 2024 г., составить по состоянию на 02.04.2024. года в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» и действующим Уставом общества.

Голосовали: Единогласно

Вопрос №5

Определение повестки дня общего собрания акционеров.

Решили: Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Гидропресс»:

1.Утверждение годового отчета по итогам работы общества в 2023 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.

3.Выплата дивидендов.

4.Избрание ревизионной комиссии общества.

5.Избрание совета директоров общества.

6.Утверждение аудитора общества.

7.Внесение изменений в устав общества.

Голосовали: Единогласно

Вопрос №6

Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

Решили: Внести в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества следующие кандидатуры:

1. Копосов Александр Викторович

2. Пыркина Ирина Петровна

3. Серова Татьяна Николаевна

Голосовали: Единогласно

Вопрос №7

Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

Решили: Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров (на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания) следующие кандидатуры:

1. Булгаков Виктор Петрович

2. Боброва Виктория Викторовна

3. Гомзов Юрий Владимирович

4. Великий Александр Иванович

5. Нестерова Наталья Сергеевна

6. Стародубцев Сергей Владимирович

7. Стародубцев Владимир Сергеевич

8. Стрельцов Сергей Юрьевич

9. Старков Дмитрий Александрович

Голосовали: Единогласно

Вопрос №8

Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Решили: Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

Голосовали: Единогласно

Вопрос №9

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Решили: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества,

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,

- аудиторское заключение

- заключение внутреннего аудита,

сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, счетную комиссию общества,

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции,

- проекты решений общего собрания акционеров,

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,

- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества,

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

- сведения о кандидатуре аудитора общества

- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества

Указанная информация (материалы), предоставляется в соответствии с п. 3. Ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 02.04.2024 г. по адресу: г. Оренбург ул. Братьев Коростелевых 52, пом. 8.

Голосовали: Единогласно

Вопрос №10

Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Решили: Утвердить прилагаемую к настоящему протоколу форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, приведенные в этой форме.

Голосовали: Единогласно

21.03.2024

Председатель Совета директоров В.П. Булгаков

Секретарь Совета директоров Т. Н. Танаева

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» марта 2024 года.

3.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Гидропресс» № 16. Протокол составлен «21» марта 2024 года.

3.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02902-E, дата государственной регистрации – 13.07.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Стародубцев

3.2. Дата 22.03.2024г.